A.凍結(jié)期限一般為6個月 B.臨時凍結(jié)目的是利用所凍結(jié)資金順利完成此后的行政處罰或刑事處罰 C.臨時凍結(jié)目的是為了防止客戶將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外 D.以上都不對
A.非現(xiàn)場監(jiān)管 B.現(xiàn)場監(jiān)管 C.臨時凍結(jié) D.查詢
A.組織制定全行反洗錢制度,推動全行反洗錢內(nèi)控制度建設(shè) B.制定全行反洗錢工作計劃并推動落實 C.組織協(xié)調(diào)全行反洗錢管理工作 D.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題,確定解決方案與對策