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對于住所、注冊地、經(jīng)營所在地與金融機構(gòu)經(jīng)營所在地相距很遠的客戶,金融機構(gòu)應(yīng)考慮酌情提高其風險評級,指的是地域風險子項中的()。
A.某國(地區(qū))受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國(地區(qū))進行反洗錢風險提示的情況
C.國家(地區(qū))的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風險
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單項選擇題
金融機構(gòu)可參考我國有關(guān)部門及國際權(quán)威組織發(fā)布的信息,重點關(guān)注存在較嚴重恐怖活動、毒品、走私、腐敗、金融詐騙、人口販運等犯罪活動的國家和地區(qū)以及支持恐怖主義活動等嚴重犯罪的國家和地區(qū)。屬于地域風險子項中()。
A.某國(地區(qū))受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國(地區(qū))進行反洗錢風險提示的情況
C.國家(地區(qū))的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風險
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金融機構(gòu)應(yīng)遵循中國人民銀行和其他有權(quán)部門的風險提示,參考金融行動特別工作組、亞太反洗錢組織、歐亞反洗錢及反恐怖融資組織等權(quán)威組織對各國執(zhí)行反洗錢標準的互評結(jié)果。屬于地域風險子項中()。
A.某國(地區(qū))受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國(地區(qū))進行反洗錢風險提示的情況
C.國家(地區(qū))的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風險
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