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中國人民銀行在反洗錢調(diào)查中需要調(diào)取保險機構重要業(yè)務信息的,保險機構可以基于保密考慮不予提供。
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金融機構保存的客戶身份資料發(fā)生變更的,應當立即中止為客戶辦理業(yè)務。
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對于存在未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的機構,中國人民銀行依法責令限期改正,情節(jié)嚴重的,還可以建議保險監(jiān)督管理機構責令被檢查單位對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予行政處分。
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