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金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度應(yīng)凌駕于金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理等基本活動(dòng)之上才能達(dá)到預(yù)期效果。
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中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén),承擔(dān)全國(guó)反洗錢(qián)工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)涉嫌洗錢(qián)和恐怖活動(dòng)的資金監(jiān)測(cè)。
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反洗錢(qián)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢(qián)法律都有規(guī)定的防范洗錢(qián)活動(dòng)的核心措施是大額交易報(bào)告制度。
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