A.案防工作的部署情況 B.各類教育、培訓(xùn)的開展情況 C.所發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)與處理情況 D.開戶、對(duì)賬、大額劃付等案防要求落實(shí)情況
A.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) B.支行 C.分行 D.總行
A.在銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)上操作和管理 B.將銷售資金劃付與系統(tǒng)聯(lián)控 C.對(duì)客戶大額異常資金轉(zhuǎn)賬實(shí)施監(jiān)控 D.落實(shí)專人專崗,及時(shí)排查分析觸發(fā)預(yù)警條件的賬戶