多項選擇題

根據《洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理規(guī)定》，非面對面交易產品主要指（）。

A.網絡銷售產品
B.平臺銷售產品
C.電話營銷產品
D.第三方代理銷售產品

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多項選擇題

根據《洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理規(guī)定》，對于明知客戶信息已變更或客戶存在重大洗錢風險而未告知，或不配合信息搜集工作的，造成洗錢風險后果，根據公司（）追究相關人員責任。

A.員工違規(guī)違紀責任追究管理辦法
B.銷售人員違規(guī)行為處理規(guī)定
C.反洗錢法

多項選擇題

根據《洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理規(guī)定》，在業(yè)務辦理時，發(fā)現（）風險等級客戶時，各級公司業(yè)務經辦人員應采取強化客戶盡職調查措施，防范高風險客戶的洗錢風險。

A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
E.五級

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