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大額交易和可疑交易報告實行()報送。
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C.逐級匯總主報告行
D.雙軌制
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各級行反洗錢專業(yè)小組應(yīng)加強對大額交易和可疑交易的分析研究,編寫()分析報告,分析大額和可疑交易的特點和總體情況。
A.季度
B.半年
C.全年
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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立()制度。
A.客戶身份識別
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