A.中華人民共和國公民 B.在中華人民共和國境內(nèi)的居民和非居民 C.在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu) D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
A.協(xié)助將資金匯往境外的 B.提供資金賬戶的 C.提供藏匿場所或運輸服務(wù)的 D.提供虛假票證的
A.有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)及扣款書 B.客戶掛失申請書 C.存、貸款開銷戶登記簿 D.會計憑證