多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》,金融機(jī)構(gòu)有()行為,情節(jié)嚴(yán)重的,由反洗錢(qián)行政主管部門(mén)處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。
A.未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)法內(nèi)控制度
B.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的