多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中的義務(wù)包括（）。

A.建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度和機(jī)構(gòu)，并配備人員
B.客戶(hù)身份登記和審查客戶(hù)身份，保存客戶(hù)資料和交易記錄
C.向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行大額和可疑交易報(bào)告，向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線(xiàn)索
D.保密和宣傳培訓(xùn)業(yè)務(wù)

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多項(xiàng)選擇題

我國(guó)嚴(yán)禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)，不得將企業(yè)單位資金轉(zhuǎn)入個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)套取現(xiàn)金，銀行不得為單位辦理資金轉(zhuǎn)入個(gè)人儲(chǔ)蓄的轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但以下哪些情況除外（）。

A.重大疾病的醫(yī)療費(fèi)
B.臨時(shí)差旅費(fèi)借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬

多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》。對(duì)大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范，取現(xiàn)必須事先預(yù)約的標(biāo)準(zhǔn)為（）。

A.個(gè)人提取3萬(wàn)元以上的
B.個(gè)人提取5萬(wàn)元以上的
C.單位提取20萬(wàn)元以上的
D.單位提取50萬(wàn)元以上的

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金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中的義務(wù)包括（）。

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中國(guó)人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》。對(duì)大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范，取現(xiàn)必須事先預(yù)約的標(biāo)準(zhǔn)為（）。

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中的義務(wù)包括（）。

中國(guó)人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》。對(duì)大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范，取現(xiàn)必須事先預(yù)約的標(biāo)準(zhǔn)為（）。