多項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組的工作目標(biāo)是（）。

A.向全球所有國(guó)家和地區(qū)推廣反洗錢(qián)信息
B.在金融行動(dòng)特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《四十項(xiàng)建議》
C.在全球推動(dòng)反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)立法
D.關(guān)注和檢討洗錢(qián)和反洗錢(qián)措施的發(fā)展趨勢(shì)

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多項(xiàng)選擇題

開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)自己簽發(fā)的超過(guò)大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)注明“現(xiàn)金”字樣的哪些票據(jù)，應(yīng)視同大額現(xiàn)金支付，實(shí)行登記備案制度（）。

A.銀行本票
B.支票
C.銀行匯票
D.信用證

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)為客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù)，在客戶(hù)身份認(rèn)定上應(yīng)當(dāng)遵守什么規(guī)定？（）

A.《境內(nèi)外匯賬戶(hù)管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶(hù)管理規(guī)定》
C.《個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)管理規(guī)定》
D.《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》

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金融行動(dòng)特別工作組的工作目標(biāo)是（）。

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開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)自己簽發(fā)的超過(guò)大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)注明“現(xiàn)金”字樣的哪些票據(jù)，應(yīng)視同大額現(xiàn)金支付，實(shí)行登記備案制度（）。

金融機(jī)構(gòu)為客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù)，在客戶(hù)身份認(rèn)定上應(yīng)當(dāng)遵守什么規(guī)定？（）

金融行動(dòng)特別工作組的工作目標(biāo)是（）。

開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)自己簽發(fā)的超過(guò)大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)注明“現(xiàn)金”字樣的哪些票據(jù)，應(yīng)視同大額現(xiàn)金支付，實(shí)行登記備案制度（）。