你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行總行在反洗錢調(diào)查時(shí)，有權(quán)采取下列哪些措施：（）。

A.詢問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)

多項(xiàng)選擇題

大額資金交易的具體報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為：（）。

A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

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存款人開(kāi)立什么賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度，經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)后由開(kāi)戶行核發(fā)開(kāi)戶許可證。（）

你可能感興趣的試題

中國(guó)人民銀行總行在反洗錢調(diào)查時(shí)，有權(quán)采取下列哪些措施：（）。

大額資金交易的具體報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為：（）。

存款人開(kāi)立什么賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度，經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)后由開(kāi)戶行核發(fā)開(kāi)戶許可證。（）

中國(guó)人民銀行總行在反洗錢調(diào)查時(shí)，有權(quán)采取下列哪些措施：（）。