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反洗錢內(nèi)部控制制度要達到“雙全”要求,即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。
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現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。
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國務院反洗錢行政主管部門有權(quán)依法責令金融機構(gòu)對直接負責董事、高級管理人員、其他直接責任人員給予紀律處分。
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