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單項(xiàng)選擇題

哪一項(xiàng)不屬于案件風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)送的范疇（）

A.銀行員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況
B.大額授信企業(yè)負(fù)責(zé)人失蹤，可能演化為案件
C.媒體披露或在社會(huì)某一范圍內(nèi)傳播的案件線(xiàn)索
D.銀行員工無(wú)故離崗或失蹤一兩天，事后查明離崗原因?qū)е掳讣l(fā)生的可能性很小

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單項(xiàng)選擇題

案件風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)送流程規(guī)定：案件風(fēng)險(xiǎn)信息的報(bào)送時(shí)點(diǎn)是案件風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后（）小時(shí)以?xún)?nèi)。

A.36
B.48
C.72
D.24

單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理，尤其是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)，均應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)的“（）”要求

A.內(nèi)控優(yōu)先
B.數(shù)據(jù)優(yōu)先
C.管理層優(yōu)先
D.柜臺(tái)優(yōu)先

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