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A.案發(fā)機構(gòu)上級內(nèi)審部門相關(guān)人員
B.法人機構(gòu)的監(jiān)事會相關(guān)人員
C.案發(fā)機構(gòu)合規(guī)部門相關(guān)人員
D.不履行或未有效履行監(jiān)督、檢查職責，應當發(fā)現(xiàn)而未能及時發(fā)現(xiàn)、報告案件及風險的人員

A.不履行或未有效履行管理職責，導致有關(guān)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制失效，致使案件發(fā)生的銀行業(yè)金融機構(gòu)法人或分支機構(gòu)的負責人或部門負責人
B.發(fā)生案件機構(gòu)的主要負責人
C.未有效履行管理職責的機構(gòu)負責人
D.上級機構(gòu)的有關(guān)部門負責人