單項選擇題

金融機構負責反洗錢工作的應當是（）。

A.設立專門機構
B.設立反洗錢專門機構或者指定內設機構
C.指定專人
D.設立反洗錢專門機構或者指定專人

你可能感興趣的試題

單項選擇題

中國人民銀行會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會制定的反洗錢規(guī)章是（）。

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

單項選擇題

根據我國監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計量操作風險資本的方法不包括（）。

A.高級計量法
B.標準法
C.基本指標法
D.內部評級法

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