問答題

【簡答題】郵政銀行各分支行在日常經(jīng)營管理活動中，若發(fā)現(xiàn)客戶行為或交易可疑，應(yīng)怎樣處理？

答案： 各分支行在日常經(jīng)營管理活動中，若發(fā)現(xiàn)客戶行為或交易可疑，應(yīng)對可疑客戶開展客戶盡職調(diào)查，并通過反洗錢系統(tǒng)人工發(fā)起可疑交易報...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】不納入外匯局系統(tǒng)管理的業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)有哪些？
答案： （1）柜臺找零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯及其它小于等值100美元（含100美元）的結(jié)匯。
（2）境內(nèi)卡境外使用購匯還款。...
微信掃碼免費搜題