多項選擇題

以下關于反洗錢的說法正確的有（）。

A.《中華人民共和國反洗錢法》自2007年1月1日起施行
B.人民銀行負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作
C.商業(yè)銀行、保險公司、證券公司應建立大額交易和可疑交易報告制度
D.個人無權向人民銀行舉報洗錢活動

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多項選擇題

以下關于大額交易業(yè)務處理證件規(guī)定的表述正確的有（）。

A.本地客戶單筆存取款交易金額在1萬元（含）以上的，必須提供賬戶本人有效實名證件進行登記
B.異地客戶單筆存取款交易金額在1萬元（含）以上的，必須提供賬戶本人有效實名證件進行登記
C.單筆交易金額在1萬元（含）以上的現金到賬戶轉賬，必須提供辦理人/賬戶所有人身份證件辦理
D.單筆交易金額在5萬元（含）以上的賬戶間轉賬業(yè)務，必須提供辦理人/賬戶所有人身份證件辦理

單項選擇題

于基金及保險業(yè)務會計應對出納現金進行監(jiān)督，銀行對賬單逐筆勾挑應（）進行。

A.每周
B.每旬
C.每月
D.每季

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以下關于反洗錢的說法正確的有（）。

你可能感興趣的試題

以下關于大額交易業(yè)務處理證件規(guī)定的表述正確的有（）。

于基金及保險業(yè)務會計應對出納現金進行監(jiān)督，銀行對賬單逐筆勾挑應（）進行。

以下關于反洗錢的說法正確的有（）。

以下關于大額交易業(yè)務處理證件規(guī)定的表述正確的有（）。

于基金及保險業(yè)務會計應對出納現金進行監(jiān)督，銀行對賬單逐筆勾挑應（）進行。