你可能感興趣的試題

各一級支行履行以下職責（）

A.落實執(zhí)行監(jiān)管部門和上級機構的反洗錢工作要求。
B.根據客戶身份識別及持續(xù)識別情況，在反洗錢系統(tǒng)中錄入非現場監(jiān)管信息。
C.組織、指導、監(jiān)督轄內營業(yè)網點履行客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風險等級評定、大額和可疑交易報告等反洗錢工作職責。
D.負責組織轄內營業(yè)網點開展反洗錢培訓和宣傳。

單項選擇題

以下哪一項不屬于反洗錢規(guī)定的洗錢活動（）？

A.走私犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.集資詐騙罪
D.侵占罪

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郵政銀行反洗錢工作遵循以下原則（）。

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各一級支行履行以下職責（）

以下哪一項不屬于反洗錢規(guī)定的洗錢活動（）？

郵政銀行反洗錢工作遵循以下原則（）。

以下哪一項不屬于反洗錢規(guī)定的洗錢活動（）？