<samp id="ssiid"></samp>

判斷題

客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)不是客戶(hù)身份識(shí)別中的內(nèi)容，金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況決定是否開(kāi)展此項(xiàng)工作。

答案：錯(cuò)誤

你可能感興趣的試題

我國(guó)實(shí)施客戶(hù)身份識(shí)別制度的目的，是為義務(wù)主體監(jiān)測(cè)分析交易情況并發(fā)現(xiàn)和報(bào)告可疑交易、反洗錢(qián)行政主管部門(mén)調(diào)查可疑交易活動(dòng)和恐怖融資活動(dòng)、司法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)及相關(guān)犯罪提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，以提高反洗錢(qián)工作的有效性。

答案：正確

為確?？蛻?hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的客觀(guān)性和準(zhǔn)確性，應(yīng)采取對(duì)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理。

答案：錯(cuò)誤

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

国产黄色视屏

视频一区二区无码制服师生国产三级香港三级人妇国产码一区二区在线观看国产伦精品一区二区三区免费观看

<li id="brspp"></li>