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A.對公賬戶單筆金額超過一百萬元（含一百萬元，當?shù)劂y監(jiān)局有明確規(guī)定的除外）的轉賬、匯劃，以及現(xiàn)金支付等，原則上應進行電話查證。
B.電話查證的記錄應在交易憑證（有交易憑證，一般記載在交易憑證上）或《柜面重要事項登記簿》上記載。
C.電話查證無需通過協(xié)議等形式明確雙方的責任。
D.對于使用電子支付密碼的，以及單位正常的工資發(fā)放、繳納各類稅與費、向財政支付、集團客戶賬戶間資金歸集等性質支付的，可不進行查證。

A.客戶身份證明文件原件及復印件
B.法定代表人（負責人）身份證件原件及復印件
C.企業(yè)法人客戶補充信息采集表
D.客戶經(jīng)理提供客戶是否被列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”的查詢結果