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多項選擇題

各網(wǎng)點應對（）等違法案件是否及時移送司法機關。

A.內外勾結騙貸
B.違規(guī)開立賬戶
C.員工盜取客戶資金
D.違規(guī)發(fā)放貸款

你可能感興趣的試題

單項選擇題

各網(wǎng)點應建立有效案件防控機制，對（）應及時發(fā)現(xiàn)并處理。

A.案件隱患
B.案件線索或風險苗頭
C.違規(guī)操作及風險隱患
D.風險隱患

單項選擇題

各行社應建立全面、完善的風險管理治理結構，明確董事會、監(jiān)事會、高管層、業(yè)務部門、（）在風險管理中的職責分工，并保證運行順暢。

A.風險管理部門和合規(guī)管理部門
B.風險管理部門和戰(zhàn)略開發(fā)部門
C.合規(guī)管理部門和內審部門
D.風險管理部門和內審部門

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