多項(xiàng)選擇題

各行在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向總行和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下可疑行為：（）。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的

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多項(xiàng)選擇題

下列符合高風(fēng)險(xiǎn)客戶的是：（）。

A.被列入國家有關(guān)部門發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單及其他禁止性名單
B.外國現(xiàn)任的或者離任的履行重要公共職能的人員，包括國家元首、政府首腦、高層政要，重要的政府、司法或者軍事高級(jí)官員，國有企業(yè)高管、政黨要員等，或者這些人員的家庭成員及其他關(guān)系密切的人員
C.因涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)或國家有關(guān)部門要求協(xié)助調(diào)查
D.利用虛假證件辦理業(yè)務(wù)
E.屬于典當(dāng)與拍賣等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)
F.來自國家有關(guān)部門發(fā)布的制裁、禁運(yùn)的國家和地區(qū)

多項(xiàng)選擇題

低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的標(biāo)準(zhǔn)：（）。

A.各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)（以上各項(xiàng)不含其下屬的各類企事業(yè)單位）、擁有國內(nèi)法人資格的同業(yè)
B.未與交行建立個(gè)貸、理財(cái)業(yè)務(wù)關(guān)系的，且僅辦理少量儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的個(gè)人客戶
C.長期不動(dòng)戶
D.確認(rèn)客戶資產(chǎn)或交易行為與其身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)等相符

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各行在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向總行和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下可疑行為：（）。

你可能感興趣的試題

下列符合高風(fēng)險(xiǎn)客戶的是：（）。

低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的標(biāo)準(zhǔn)：（）。

各行在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向總行和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下可疑行為：（）。

下列符合高風(fēng)險(xiǎn)客戶的是：（）。

低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的標(biāo)準(zhǔn)：（）。