多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢法規(guī)，向中國人民銀行報(bào)送（）。

A.反洗錢年度報(bào)告
B.反洗錢有關(guān)信息資料
C.稽核審計(jì)報(bào)告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
D.客戶檔案資料

你可能感興趣的試題

以下發(fā)生的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)送反洗錢監(jiān)測中心的是（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一帳戶
B.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
C.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
D.金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
E.國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易

多項(xiàng)選擇題

下列哪些反洗錢義務(wù)，金融機(jī)構(gòu)必須履行（）。

A.專人負(fù)責(zé)反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作
B.設(shè)立專門的反洗錢崗位
C.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)
D.明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢法規(guī)，向中國人民銀行報(bào)送（）。

你可能感興趣的試題

以下發(fā)生的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)送反洗錢監(jiān)測中心的是（）。

下列哪些反洗錢義務(wù)，金融機(jī)構(gòu)必須履行（）。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢法規(guī)，向中國人民銀行報(bào)送（）。

以下發(fā)生的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)送反洗錢監(jiān)測中心的是（）。

下列哪些反洗錢義務(wù)，金融機(jī)構(gòu)必須履行（）。