單項(xiàng)選擇題

各機(jī)構(gòu)在為自然人客戶辦理人民幣（）現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.單筆人民幣5萬(wàn)元以上或外幣等值10000美元以上
B.單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值1000美元以上
C.單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值5000美元以上
D.任何金額都要

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單項(xiàng)選擇題

各機(jī)構(gòu)在辦理接收境外匯入款時(shí)，應(yīng)執(zhí)行以下客戶身份識(shí)別要求，檢查（）三項(xiàng)信息是否完整。

A.匯款人姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)和住所
B.收款人姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)和住所
C.匯款人姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)和行號(hào)
D.收款人姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)和行號(hào)

單項(xiàng)選擇題

如因通存通兌業(yè)務(wù)等實(shí)際情況，存款人因合理理由無(wú)法提供戶主有效身份證件或者身份證明文件，且單筆存款金額達(dá)到或超過(guò)（）的現(xiàn)金時(shí)，可參照提供一定金額以上一次性金融服務(wù)時(shí)履行客戶身份識(shí)別的要求，對(duì)存款人開(kāi)展相關(guān)客戶身份識(shí)別工作，包括通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)對(duì)客戶身份進(jìn)行核查，并登記核查結(jié)果。

A.單筆人民幣5萬(wàn)元以上或外幣等值10000美元以上
B.單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值1000美元以上
C.單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值5000美元以上
D.任何金額都要

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