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金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)活動(dòng)。
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判斷題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語(yǔ)的含義:“短期”系指20個(gè)工作日以內(nèi),含20個(gè)工作日。
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單項(xiàng)選擇題
我國(guó)規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進(jìn)行大額支付交易報(bào)告的金額起點(diǎn)為()。
A.50萬(wàn)
B.1000萬(wàn)
C.200萬(wàn)
D.500萬(wàn)
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