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單項(xiàng)選擇題

對公客戶風(fēng)險(xiǎn)等級評定的時(shí)間要求原則上自開立客戶號之日起不超過（）個(gè)工作日。

A.5
B.10
C.3
D.7

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多項(xiàng)選擇題

在中國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法建立（）履行反洗錢義務(wù)。

A.健全客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.大額交易制度
D.大額客戶身份監(jiān)督制度

單項(xiàng)選擇題

（）是預(yù)防洗錢活動(dòng)的。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《中華人民共和國刑法》
D.《中華人民共和國憲法》

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