A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》 B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》 C.《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法》 D.公司突發(fā)事件處置總體預(yù)案 E.公司制度
A.所有人 B.控制人 C.管理人 D.實(shí)際受益人
A.審查 B.調(diào)查 C.偵查 D.核查