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單項選擇題

依據(jù)反洗錢法規(guī)定，客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施。下面關于臨時凍結措施的敘述不正確的有：（）

A.偵查機關接到報案后，對已依照規(guī)定臨時凍結的資金，應當及時決定是否繼續(xù)凍結。
B.偵查機關認為需要繼續(xù)凍結的，依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結措施。
C.偵查機關認為不需要繼續(xù)凍結的，應當立即通知國務院反洗錢行政主管部門，國務院反洗錢行政主管部門應當立即通知金融機構解除凍結。
D.臨時凍結不得超過24小時。

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單項選擇題

依據(jù)反洗錢法規(guī)定，下面關于金融機構建立客戶身份識別制度的敘述不正確的有：（）

A.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。
B.客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。
C.與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務關系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。
D.金融機構可以為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，但不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

單項選擇題

中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采取措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查，不包括的措施有：（）

A.進入金融機構進行檢查
B.詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C.查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以拍照留存
D.檢查金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

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依據(jù)反洗錢法規(guī)定，客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施。下面關于臨時凍結措施的敘述不正確的有：（）

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依據(jù)反洗錢法規(guī)定，下面關于金融機構建立客戶身份識別制度的敘述不正確的有：（）

中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采取措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查，不包括的措施有：（）

依據(jù)反洗錢法規(guī)定，客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施。下面關于臨時凍結措施的敘述不正確的有：（）

依據(jù)反洗錢法規(guī)定，下面關于金融機構建立客戶身份識別制度的敘述不正確的有：（）

中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采取措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查，不包括的措施有：（）