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多項選擇題

對有風(fēng)險傾向的商戶，應(yīng)采取哪些防范措施？（）

A.設(shè)立更為嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入條件
B.建立雙人調(diào)查機制，并加強日常監(jiān)控和現(xiàn)場巡查，以盡早識別風(fēng)險跡象
C.有針對性的風(fēng)險培訓(xùn)，提高商戶員工的防欺詐技能
D.簽訂有關(guān)風(fēng)險的補充協(xié)議，提示商戶應(yīng)規(guī)范操作，防范風(fēng)險

多項選擇題

當(dāng)商戶交易指標(biāo)發(fā)生異常時，各行社應(yīng)采?。ǎ┐胧?。

A.電話詢問了解情況
B.現(xiàn)場調(diào)查了解
C.降低日交易筆數(shù)或金額的可信度
D.暫停受理銀行卡業(yè)務(wù)

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各行社應(yīng)當(dāng)建立并妥善保管商戶檔案，商戶檔案包括但不限于以下選項：（）

你可能感興趣的試題

對有風(fēng)險傾向的商戶，應(yīng)采取哪些防范措施？（）

當(dāng)商戶交易指標(biāo)發(fā)生異常時，各行社應(yīng)采?。ǎ┐胧?。

對有風(fēng)險傾向的商戶，應(yīng)采取哪些防范措施？（）

當(dāng)商戶交易指標(biāo)發(fā)生異常時，各行社應(yīng)采?。ǎ┐胧?。