首頁
題庫
網(wǎng)課
在線模考
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
判斷題
中國人民銀行在反洗錢調(diào)查中需要調(diào)取金融機構重要業(yè)務信息的,金融機構可以基于保密考慮不予提供。
答案:
錯誤
點擊查看答案
在線練習
手機看題
你可能感興趣的試題
判斷題
金融機構在報告可疑交易時,應分析、審核和判斷所篩查出的異常交易是否存在相關條款所提示的“與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符”、“原因不明”等可疑原因。
答案:
正確
點擊查看答案
手機看題
判斷題
金融機構按照反洗錢規(guī)定需要保存的客戶交易記錄僅限紙質(zhì)介質(zhì),不包括電子數(shù)據(jù)。
答案:
錯誤
點擊查看答案
手機看題
微信掃碼免費搜題