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開戶行應(yīng)加強企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理,通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)加強企業(yè)銀行結(jié)算賬戶(),分支機構(gòu)應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報告。
A.行為監(jiān)測
B.交易監(jiān)測
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哈爾濱銀行將建立健全以()和風(fēng)險防范為導(dǎo)向的企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)考核機制。
A.賬戶質(zhì)量
B.賬戶數(shù)量
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企業(yè)賬戶無合理理由且在下一個對賬周期前未完成對賬工作的,被認定為高風(fēng)險的企業(yè)賬戶,開戶行應(yīng)采?。ǎ┑目刂拼胧?。
A.只收不付
B.不收不付
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