首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
0
/ 200字
搜索
單項(xiàng)選擇題
省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)定期在“()”下對關(guān)注客戶群進(jìn)行交易持續(xù)監(jiān)控,并進(jìn)行識別分析、判斷和處理。
A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.關(guān)注客戶群維護(hù)
C.關(guān)注客戶維護(hù)情況
D.關(guān)注客戶交易識別情況
點(diǎn)擊查看答案&解析
在線練習(xí)
手機(jī)看題
你可能感興趣的試題
單項(xiàng)選擇題
國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)可以向()進(jìn)行反洗錢調(diào)查。
A.特定非金融機(jī)構(gòu)
B.自然人
C.金融機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)及應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
點(diǎn)擊查看答案&解析
手機(jī)看題
單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后()個工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國反洗錢檢測分析中心
A.3
B.5
C.7
D.10
點(diǎn)擊查看答案&解析
手機(jī)看題
微信掃碼免費(fèi)搜題