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對(duì)于根據(jù)法律、行政法規(guī)以及國(guó)務(wù)院決定,對(duì)27個(gè)行業(yè)暫不實(shí)行注冊(cè)資本認(rèn)繳登記制的主體,應(yīng)開立驗(yàn)資類臨時(shí)存款賬戶,驗(yàn)資成功后開立基本存款賬戶,并將相關(guān)驗(yàn)資資金轉(zhuǎn)入其基本存款賬戶。后續(xù)客戶需要增資的應(yīng)開立驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶進(jìn)行增資
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實(shí)行注冊(cè)資本認(rèn)繳登記制的主體,仍需單獨(dú)申請(qǐng)開立驗(yàn)資用途的臨時(shí)存款賬戶進(jìn)行注冊(cè)驗(yàn)資(增資)
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開戶行在存款人開戶時(shí),應(yīng)采取合理措施了解客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)與股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu),了解相關(guān)的受益所有人信息。并持續(xù)關(guān)注受益所有人信息變更情況
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