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單項(xiàng)選擇題

新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，應(yīng)在客戶號建立后（）內(nèi)完成人工復(fù)評工作。

A.十五個(gè)工作日
B.十五個(gè)日歷日
C.十個(gè)工作日
D.十個(gè)日歷日

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《交通銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級評估及分類管理實(shí)施細(xì)則（2018年版）的規(guī)定，以下（）不屬于可以直接定為高風(fēng)險(xiǎn)等級的客戶。

A.客戶身份資料真實(shí)性、有效性明顯存在問題，且經(jīng)過重新識別后仍無法排除問題的
B.外國離任的國家元首的兒女
C.因涉嫌洗錢和恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求協(xié)助調(diào)查的
D.客戶被作為一般可疑交易報(bào)告的主體上報(bào)的

單項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評估檔案保存期限為（）。

A.從建立檔案起保存5年
B.從該業(yè)務(wù)產(chǎn)品生命周期結(jié)束后保存5年
C.從該業(yè)務(wù)產(chǎn)品生命周期結(jié)束后保存15年
D.永久保存

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