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定期開展柜員異常行為排查,并將排查結(jié)果、柜員異常情況和疑點問題、對不適合擔(dān)崗人員處理意見等,及時報告所在行分管行領(lǐng)導(dǎo)、分行會計管理部門、分行分管行領(lǐng)導(dǎo)、分行人力資源部。
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支行網(wǎng)點除營業(yè)主管外,其他柜員均有交易發(fā)起崗的權(quán)限,可由營業(yè)主管同時負責(zé)紙質(zhì)內(nèi)部對賬的發(fā)起和審批。
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嚴禁授意、指使、強令、故意誤導(dǎo)他人辦理業(yè)務(wù)或違規(guī)操作屬于禁止事項。
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