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多項(xiàng)選擇題

在我國(guó)，涉恐黑名單通常來(lái)源于（）

A.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)
B.司法機(jī)關(guān)
C.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議
D.中國(guó)人民銀行

多項(xiàng)選擇題

洗錢(qián)分子利用個(gè)人壽險(xiǎn)的保單保全業(yè)務(wù)進(jìn)行洗錢(qián)的可疑行為有（）

A.損失型-寧愿損失投連險(xiǎn)等產(chǎn)品的初始費(fèi)用
B.轉(zhuǎn)退型-退保時(shí)要求將保費(fèi)退還給投保人以外的第三方
C.集中分散互轉(zhuǎn)型-短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗！⒎稚⑼吮?br /> D.無(wú)理由大額追加型-對(duì)于萬(wàn)能險(xiǎn)種等可以任意追加保費(fèi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，突然要求改變?cè)瓉?lái)的銀行轉(zhuǎn)賬方式，改用大額現(xiàn)金或支票追加保費(fèi)

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個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)在保單保全環(huán)節(jié)中的主要洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）

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在我國(guó)，涉恐黑名單通常來(lái)源于（）

洗錢(qián)分子利用個(gè)人壽險(xiǎn)的保單保全業(yè)務(wù)進(jìn)行洗錢(qián)的可疑行為有（）

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