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各省級分公司是轄內(nèi)重大洗錢案件應(yīng)急處理的負(fù)責(zé)單位,省級分公司反洗錢牽頭部門負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、指揮、協(xié)調(diào)重大洗錢案件處理工作。
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總公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理部作為反洗錢工作的牽頭部門,在總公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,組織、協(xié)調(diào)反洗錢成員部門,對市級分公司上報(bào)的重大洗錢案件開展調(diào)查工作。
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各分支機(jī)構(gòu)有理由懷疑客戶屬于反恐融資名單的,應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)向總公司風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)告重點(diǎn)可疑交易,并于48小時(shí)內(nèi)提交《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)登記簿》至總公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理部,由總公司核實(shí)確認(rèn)。
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