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A.產(chǎn)品業(yè)務規(guī)模，如賬戶數(shù)量、管理資產(chǎn)總額，年度交易量等
B.是否屬于已知存在洗錢案例、洗錢類型手法的產(chǎn)品業(yè)務
C.產(chǎn)品業(yè)務面向的主要客戶群體，以及高風險客戶數(shù)量和相應資產(chǎn)規(guī)模、交易金額和比例
D.產(chǎn)品業(yè)務是否可作為收付款工具（如結算賬戶），使用范圍、額度、便利性如何，是否可跨境使用

A.確定客戶身份，并利用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息核實客戶身份
B.確定受益所有人身份，并采取任何可用措施核實受益所有人身份，以使金融機構確信了解其受益所有人
C.了解并在適當情形下獲取關于業(yè)務關系目的和意圖的信息
D.對業(yè)務關系采取持續(xù)的盡職調(diào)查，對整個業(yè)務關系存續(xù)期間發(fā)生的交易進行詳細審查，以確保進行的交易符合金融機構對客戶及其業(yè)務、風險狀況等方面的認識