A.未建立重要空白憑證領(lǐng)用登記簿的,領(lǐng)用時(shí)不清點(diǎn)數(shù)量的。 B.違反規(guī)定保管、運(yùn)送、領(lǐng)用重要空白憑證、有價(jià)單證的。 C.重要空白憑證、有價(jià)單證賬實(shí)不符的。 D.重要空白憑證使用未做到按順序使用、逐份銷號(hào)的。
A.柜員未按規(guī)定履行授權(quán)、轉(zhuǎn)授權(quán)或復(fù)核職責(zé)的。 B.未經(jīng)授權(quán)或變相越權(quán)辦理柜面業(yè)務(wù)的。 C.崗位權(quán)限設(shè)置混亂,隨意下放操作權(quán)限的。
A.柜員密鑰的啟用、使用、新增、變更、作廢、等未按規(guī)定程序執(zhí)行的。 B.非營(yíng)業(yè)時(shí)間注冊(cè)辦理業(yè)務(wù)未堅(jiān)持授權(quán)、備案的。 C.柜員在自己注冊(cè)的終端上辦理本人的現(xiàn)金收付或轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的。