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A.董事會(huì)
B.經(jīng)理層
C.監(jiān)事會(huì)
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組

A.公安部、人民銀行、保監(jiān)會(huì)等國家機(jī)關(guān)重點(diǎn)偵辦的洗錢案件。
B.本機(jī)構(gòu)根據(jù)公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、人民銀行、保監(jiān)會(huì)等國家監(jiān)管機(jī)關(guān)要求，協(xié)助進(jìn)行反洗錢調(diào)查的洗錢案件。
C.本機(jī)構(gòu)識別和報(bào)送的可疑交易，經(jīng)監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)定，與洗錢有關(guān)的案件。
D.其他被公安部、人民銀行、保監(jiān)會(huì)等國家機(jī)關(guān)認(rèn)定為重大洗錢活動(dòng)的案件