多項(xiàng)選擇題

在向境外匯出資金時(shí)，在匯兌憑證或者國(guó)際業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：（）

A.登記留存匯款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、住所和收款人的姓名、住所等信息
B.向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、住所等信息
C.因匯款人未在我*行開(kāi)戶而無(wú)法登記其賬號(hào)的，可登記并向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供用以確定該筆匯款的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)，如交易流水號(hào)、匯款編號(hào)等。
D.境外收款人住所不明確的，可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱(chēng)。

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

各機(jī)構(gòu)在為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)（）

A.進(jìn)行客戶身份識(shí)別，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
B.上述業(yè)務(wù)通過(guò)代辦人辦理的，應(yīng)同時(shí)核對(duì)代辦人和戶主的有效身份證件或者身份證明文件
C.登記代辦人的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼。通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查。
D.無(wú)需登記代辦人信息。

多項(xiàng)選擇題

各機(jī)構(gòu)在為單位客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體及其他組織等各類(lèi)機(jī)構(gòu)客戶，應(yīng)按照監(jiān)管的要求，做到如下（）

A.有客戶經(jīng)理的盡職調(diào)查即可
B.勤勉盡責(zé)，遵循“了解你的客戶”原則
C.按照規(guī)定開(kāi)展客戶身份識(shí)別、身份資料保存等工作
D.確?？蛻羯矸葙Y料真實(shí)、完整和有效。

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

国产黄色视屏

视频一区二区无码制服师生国产三级香港三级人妇国产码一区二区在线观看国产伦精品一区二区三区免费观看

在向境外匯出資金時(shí)，在匯兌憑證或者國(guó)際業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：（）

你可能感興趣的試題

各機(jī)構(gòu)在為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)（）

各機(jī)構(gòu)在為單位客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體及其他組織等各類(lèi)機(jī)構(gòu)客戶，應(yīng)按照監(jiān)管的要求，做到如下（）

在向境外匯出資金時(shí)，在匯兌憑證或者國(guó)際業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：（）

各機(jī)構(gòu)在為單位客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體及其他組織等各類(lèi)機(jī)構(gòu)客戶，應(yīng)按照監(jiān)管的要求，做到如下（）