多項(xiàng)選擇題

2012年版的《四十項(xiàng)建議》所指的特定非金融機(jī)構(gòu)包括（），公正人，以及信托和公司服務(wù)提供者

A.賭場(chǎng)
B.不動(dòng)產(chǎn)中介
C.貴金屬和寶石交易商
D.律師、公證人、其他獨(dú)立法律專(zhuān)業(yè)人士及會(huì)計(jì)師
E.信托和公司服務(wù)提供商

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法人金融機(jī)構(gòu)在評(píng)級(jí)期間存在下列哪一情形，直接評(píng)定為E類(lèi)機(jī)構(gòu)（）

A.發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件、違規(guī)事件或存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，造成惡劣社會(huì)影響的
B.在評(píng)級(jí)期間違反反洗錢(qián)法律法規(guī)情節(jié)嚴(yán)重，且未積極整改致使反洗錢(qián)合規(guī)狀況持續(xù)惡化的
C.違反保密規(guī)定，出現(xiàn)失密、泄密情況，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的
D.不配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)管、調(diào)查工作，拒絕提供信息資料的
E.提供信息資料存在重大事項(xiàng)隱瞞、重大信息遺漏、虛假陳述或誤導(dǎo)性陳述，情節(jié)嚴(yán)重的。

多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)法人金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果，可以采?。ǎ┑扔嗅槍?duì)性的監(jiān)管措施。

A.質(zhì)詢(xún)
B.約見(jiàn)談話(huà)
C.監(jiān)管走訪
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查

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中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)法人金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果，可以采?。ǎ┑扔嗅槍?duì)性的監(jiān)管措施。

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