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在現(xiàn)代社會(huì)中,通過(guò)金融業(yè)洗錢(qián)是最主流的洗錢(qián)形式。
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應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢(qián)義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法,由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)制定。
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反洗錢(qián)行政主管部門(mén)從事反洗錢(qián)工作的人員違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的,依法給予行政處分。
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