中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對法定監(jiān)管事項(xiàng)存在疑問需要進(jìn)一步確認(rèn)的,可以通過哪些方式向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)和核實(shí)。() 1.電話 2.書面質(zhì)詢 3.約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話 4.現(xiàn)場檢查
A.1,2 B.1,2,3 C.1,3,4 D.1,2,3,4
不能作為實(shí)名證件使用的有()。 1.臨時身份證; 2.學(xué)生證; 3.機(jī)動車駕駛證; 4.介紹信; 5.法定身份證件的復(fù)印件。
A.2,4,5 B.3,4,5 C.2,3,4,5 D.以上皆是
洗錢活動可以通過哪種途徑和方式?() 1.通過買賣股票、基金、保險或設(shè)立企業(yè)等各種投資活動,將非法資金合法化 2.通過購買彩票進(jìn)行洗錢 3.通過購買房產(chǎn)進(jìn)行洗錢 4.通過珠寶古董交易和虛假拍賣進(jìn)行洗錢
A.1,3 B.1,3,4 C.2,3,4 D.1,2,3,4