判斷題

對于洗錢風(fēng)險較高的產(chǎn)品應(yīng)采取強化的風(fēng)險控制措施，對于洗錢風(fēng)險較低的產(chǎn)品可以采取簡化的風(fēng)險控制措施。

答案：正確

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中國農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估管理辦法所稱產(chǎn)品洗錢風(fēng)險，是指我.行開發(fā)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)被不法分子利用進行洗錢或恐怖融資活動的風(fēng)險。

答案：正確

金融機構(gòu)保存的信息資料涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，金融機構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

答案：正確

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