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前臺柜員接到上級法律合規(guī)部門關于凍結的通知后,對相關資料進行審核,審核通過后,在“協(xié)助凍結、扣劃存款通知書”上加蓋柜員名章,并交業(yè)務主管復核,業(yè)務主管復核后,加蓋支行行章。
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“協(xié)助查詢、凍結、扣劃登記簿”應當在協(xié)助辦理查詢、凍結、扣劃手續(xù)時填寫,并由有權機關執(zhí)法人員和經辦行支行長雙人簽字。
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扣劃包括凍結扣劃和直接扣劃。其中凍結扣劃是指扣劃賬戶凍結部分的資金,因此在做此交易前須對資金進行解凍結。
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