單項(xiàng)選擇題

分支機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下哪些可疑行為（）

A.不能按照我行賬戶管理辦法的要求提供開戶所需的材料
B．對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C．客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
D．選項(xiàng)中的情況均應(yīng)拒絕

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問答題

綜合管理主要包括有()。

答案：綜合管理主要包括有戰(zhàn)略管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、行政管理、信息管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、質(zhì)量管理、項(xiàng)目管理等。

單項(xiàng)選擇題

對于新建立業(yè)務(wù)關(guān)系（即新建客戶號）的客戶，應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的3個(gè)工作日內(nèi)由評級系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級的系統(tǒng)初評，并在系統(tǒng)初評后的2個(gè)工作日內(nèi)完成客戶分配。同時(shí)，評級人員應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)初評結(jié)果產(chǎn)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)對系統(tǒng)初評結(jié)果進(jìn)行人工審核，人工審核后應(yīng)進(jìn)行人工復(fù)核，人工復(fù)核須在系統(tǒng)得出初評結(jié)果后30個(gè)工作日內(nèi)完成

A.5
B．3
C．5
D．3

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綜合管理主要包括有()。

分支機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下哪些可疑行為（）