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單項(xiàng)選擇題
支行運(yùn)營(yíng)在反洗錢工作中主要履行以下職責(zé)（）
A.做好客戶身份識(shí)別、客戶身份資料與交易記錄保存工作，確?？蛻羯矸菪畔⒌恼鎸?shí)、完整與有效
B．在業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)落實(shí)國(guó)際金融制裁決議要求，做好反洗錢名單的攔截、核實(shí)與處置工作
C．關(guān)注、識(shí)別客戶異常行為和異常交易風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)提供大額和可疑交易線索
D．配合反洗錢監(jiān)管和反洗錢行政調(diào)查，以及內(nèi)部反洗錢協(xié)查工作
E．其他應(yīng)履行的反洗錢職責(zé)
B．在業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)落實(shí)國(guó)際金融制裁決議要求，做好反洗錢名單的攔截、核實(shí)與處置工作
C．關(guān)注、識(shí)別客戶異常行為和異常交易風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)提供大額和可疑交易線索
D．配合反洗錢監(jiān)管和反洗錢行政調(diào)查，以及內(nèi)部反洗錢協(xié)查工作
E．其他應(yīng)履行的反洗錢職責(zé)
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問(wèn)答題
大額支付核實(shí)由總行客服團(tuán)隊(duì)與客戶進(jìn)行電話核實(shí)，核實(shí)與業(yè)務(wù)受理網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員徹底分離。分行特色業(yè)務(wù)或者由于技術(shù)原因無(wú)法由總行集中核實(shí)的業(yè)務(wù)，由支行運(yùn)營(yíng)管理部集中核實(shí)，核實(shí)人員不得參與該筆業(yè)務(wù)處理（）
A.正確
B．錯(cuò)誤
B．錯(cuò)誤
答案：
A. 正確大額支付核實(shí)是銀行為了確保交易安全和防范風(fēng)險(xiǎn)而采取的一種措施。通常情況下，大額交易需要通過(guò)電話或其他方式與客戶...
