問答題
金融機(jī)構(gòu)對按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識別,有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的,應(yīng)當(dāng)同時報告什么機(jī)構(gòu)?
答案:
金融機(jī)構(gòu)對按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識別,有合理...